В Испании деньги из собственности граждан переходят в собственность государства. За снятие средств без уведомления могут взять штраф до €150000.

Любой, кто снимает €3000 или более из испанского банка, должен уведомить Agencia Tributaria (налоговое агентство) заранее. Если вы планируете снять €100 000 или более, вам нужно будет уведомить об этом за 72 часа. Для меньших сумм, превышающих €3000, уведомление за 24 часа. Переводы без подтверждения происхождения средств облагаются штрафами до 150% от суммы.